Мошенник «воскресил» фирму, чтобы совершать фиктивные сделки на бирже
Необычное уголовное дело расследуется в Ивацевичах. Там разбираются, каким образом продолжила свою деятельность компания, которая реально перестала существовать еще год назад. В результате мошенничества пострадавшим предприятиям нанесен ущерб более чем на 370 тысяч рублей.
Мошенник «воскресил» фирму, чтобы совершать фиктивные сделки на бирже / Фото: иллюстративное
Киберпреступник по поддельным документам «воскресил» коммерческую организацию, чтобы совершать фиктивные сделки на товарной бирже. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере расследуется Ивацевичским районным отделом Следственного комитета.
По данным следствия, в июне 2023 года киберпреступник связался с 29-летним минчанином. С использованием поддельных документов и реквизитов жителя белорусской столицы попросили зарегистрировать на товарной бирже организацию. По документам эта фирма специализировалась на продаже сельскохозяйственной продукции.
В дальнейшем мошенник предлагал низкую стоимость на поставку товаров и обещал высокое качество продукции. Такими обещаниями он привлек внимание трех организаций, работающих в сельскохозяйственной отрасли.
Как рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев, киберпреступник заключил с ними контракты на поставку товаров на сумму свыше 370 тысяч рублей.
«После получения денежных средств, злоумышленник переводил деньги на подконтрольные иностранные банковские счета и исчезал», – сообщил Роман Зармаев.
Когда партнеры обратились к организации для уточнения деталей поставки и получения товара, их ждал сюрприз. Обнаружилось, что фирма не осуществляет хозяйственную деятельность уже более года. После этого компании, пострадавшие от вымышленного «продавца», обратились в правоохранительные органы.
В настоящее время задержан 29-летний житель Минска, ставший участником преступления. С ним проводятся следственные действия и выясняется роль и уровень вовлеченности в преступную схему. Параллельно следователи активно проводят мероприятия, чтобы установить основного подозреваемого.
Новости
- 16:49 «Белтелеком» повысит тарифы для клиентов с ноября
- 14:57 В Минске мошенники использовали 11-летнюю девочку
- 12:37 Жительница Барановичей заплатила мошеннику за беседку
- 12:04 РСЦ проверяет необычные показания счетчиков
- 11:51 Минфин снизит выплаты за драгоценные металлы населению
- 11:08 Райагросервисы банкротились, а теперь их восстанавливают. Что скрывается за успехом одного из лучших?
- 10:57 Владельцы участков начнут строить по новым правилам
- 19:31 Фейковые сайты заманивают школьников готовыми ответами
- 12:57 В Барановичах найденный ноутбук пытались сдать на детали
- 13:36 Bitget ограничит операции клиентов из Беларуси с 18 октября
Материалы по теме
В Ивацевичском районе мужчина погиб в самодельной печи для древесного угля
Загадочная смерть произошла в деревне Бычь Ивацевичского района и стала поводом для разбирательства. Погибшего человека нашли на территории частного домовладения, где кустарным способом была сооружена углевыжигательная печь.
Лесосеменной комплекс будут реконструировать в Ивацевичах
В 2024 году может начаться реконструкция комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой в Ивацевичском лесхозе. Правда, о сроках реконструкции власти высказываются осторожно: всё зависит от наличия финансов.
Снесло крышу и повалило деревья: что наделал ветер в Ивацевичском районе
Грозовой фронт серьезно прошелся по территории Брестской области 30 августа. Среди самых пострадавших от стихии оказался Ивацевичский район, где ветер особенно разгулялся. В итоге накануне учебного года заметный урон нанесен одной из сельских школ.
Визит налоговиков может обойтись ритуальной фирме более чем в 700 тысяч рублей
С внезапной проверкой сотрудники налоговой инспекции по Ивацевичскому району нагрянули в частное предприятие, которое занимается производством и реализацией памятников и ритуальной продукции. Итоги проверки получились впечатляющими: фирме предъявили обязательства на сотни тысяч рублей.
Сельчанка из Ивацевичского района искала подработку и “попала” на деньги
Жительница одной из деревень Ивацевичского района хотела иметь дополнительный заработок и наткнулась в сети “Инстаграм” на объявление об удаленной работе. Реклама женщину заинтересовала, после чего сельчанка оставила свои данные для связи.